Расследование мошенничества
Расследование фактов мошенничества
Ниже приведены некоторые примеры случаев мошенничества, которые мы расследуем:
Кража корпоративных отличительных знаков.
Торговое мошенничество со стороны поставщиков;
Взяточничество;
Мошенничество на основе Интернет-технологий, совершенное против должностных лиц;
Преднамеренное нарушение фидуциарной обязанности директорами и должностными лицами;
Мы проводим скрытые расследования, используя финансовые записи, отчеты, договора и другие важные документы для идентификации скрытых активов, фактов отмывания денег, взяток и / или фальсификаций, и через своих партнеров GCS может предложить услуги по судебным расследованиям.
GCS соблюдает все требования по обслуживанию в данной отрасли, при этом проводит необходимые беседы с людьми с целью нахождения субъектов, которые могли скрыться с денежными средствами; инициирует проведение наблюдения.