Расследование мошенничества

Расследование фактов мошенничества

GCS-Moldova проводит расследование фактов мошенничества в интересах наших клиентов в более чем в 90 странах мира. Мы проводим расследования как в отношении юридических лиц и их топ-менеджмента, так и в отношении частных лиц.

Ниже приведены некоторые примеры случаев мошенничества, которые мы расследуем:

U

Кража корпоративных отличительных знаков.

U

Торговое мошенничество со стороны поставщиков;

U

Взяточничество;

U

Мошенничество на основе Интернет-технологий, совершенное против должностных лиц;

U

Преднамеренное нарушение фидуциарной обязанности директорами и должностными лицами;

Мы проводим скрытые расследования, используя финансовые записи, отчеты, договора и другие важные документы для идентификации скрытых активов, фактов отмывания денег, взяток и / или фальсификаций, и через своих партнеров GCS может предложить услуги по судебным расследованиям.

GCS соблюдает все требования по обслуживанию в данной отрасли, при этом проводит необходимые беседы с людьми с целью нахождения субъектов, которые могли скрыться с денежными средствами; инициирует проведение наблюдения.