GCS Moldova

Russian (CIS)Română (România)English (United Kingdom)

Расследование мошенничества

Police20Investigation20crimeGCS-Moldova проводит расследование фактов мошенничества в интересах наших клиентов в более чем в 90 странах мира. Мы проводим расследования как в отношении юридических лиц и их топ-менеджмента, так и в отношении частных лиц. Ниже приведены некоторые примеры случаев мошенничества, которые мы расследуем:
•    Преднамеренное нарушение фидуциарной обязанности директорами и должностными лицами;
•    Торговое мошенничество со стороны поставщиков;
•    Взяточничество;
•    Мошенничество на основе Интернет-технологий, совершенное против должностных лиц;
•    Кража корпоративных отличительных знаков.


Мы проводим скрытые расследования, используя финансовые записи, отчеты, договора и другие важные документы для идентификации скрытых активов, фактов отмывания денег, взяток и / или фальсификаций, и через своих партнеров GCS может предложить услуги по судебным расследованиям.
GCS соблюдает все требования по обслуживанию в данной отрасли, при этом проводит необходимые беседы с людьми с целью нахождения субъектов, которые могли скрыться с денежными средствами; инициирует проведение наблюдения.

 
You are here: Home Взыскание долгов в Республике Молдове Расследование мошенничества