Russian (CIS)Română (România)English (United Kingdom)

Investigatii de fraudă

Police20Investigation20crimeMai mult de 30 ani compania GCS efectueaza investigatii de fraudă, în interesul clienţilor noştri. Noi efectuam investigaţii legate de persoane juridice cît şi de top-managmentul lor în peste 90 de ţări din întreaga lume. Mai jos vă prezentăm unele exemple de cazuri de fraudă investigate pe care le efectuam:
• Încălcare deliberată de drepturi cu caracter fiduciar de directori şi funcţionari;
• Fraudă comercială din partea furnizorilor;
• Mita;
• Frauda de pe Web-based, comise împotriva funcţionarilor publicicu funcţii de răspundere;
• Furtul de însemne corporative.


Având în vedere că în Asia concetrarea fraude se atestă cel mai des, deoarece acolo sunt poziţionate sindicatele crimei internaţionale, compania GCS este poziţionat ca o companie care lucrează cu această problema înrădacinată.


Compania GCS efectuează investigatii sub acoperire, folosind înregistrări financiare, rapoarte, contracte şi alte documente importante pentru a identifica activele ascunse, spălare de bani, mită şi / sau fraudă, precum şi prin intermediul partenerilor săi compania GCS putea sa vă ofere servicii în cadrul anchetelor judiciare.

Compania GCS îndeplineşte toate cerinţele necesare în cadrul serviciului efectuat în ramura dată, în scopul acesta se iniţiază conversaţii necesare cu oameni din domeniu în scopul de a identifica subiecţii care ar putea să tăinuească cu mijloacele bani, initiam follow-up.

Partenerii GCS din întreaga lume menţin relaţii strânse cu reprezentanţii oficiali al organelor de drept, firme de avocatură cum ar fi Baker McKenzie, în scopul acumulării probelor pentru procedurile penale şi / sau civilă.

Contacte administratiei GCS-Moldova in Chisinau
E-mail:
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
tel: (022) 27-98-96
mob: 0796-876-33
mob: 060-40-88-55

 
You are here: Home Recuperarea datoriilor în Repubilca Moldova Investigatii de fraudă